从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。()

A.资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释.原因不明的矛盾

正确答案是BCD