金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。

A.按规定报送可疑交易报告

B.应立即采取相应的交易限制措施

C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行

D.采取适当方式告知客户

正确答案是AB