下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点。()

A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B.银行机构网上银行转账限额设置过高

C."公转私交易缺乏强有利的控制措施"

D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

正确答案是ABCD