反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。

A.客户身份识别制度.大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B.反洗钱工作检查.考核制度

C.内部审计制度

D.反洗钱培训.配合调查和保密等工作制度

正确答案是ABCD