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金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。

A.切实增强反洗钱业务合规管理

B.切实加强国际制裁风险防控

C.切实强化代理行风险管理

D.切实做好反洗钱客户识别.履行信息报送职责

正确答案是ABCD

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