《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

A.准确识别高风险业务.定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围

B.对高风险业务制定相应的风险管理措施.及时有效地开展风险提示

C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别.提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

正确答案是AB