《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令第3号规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

相关题目

• 《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追
• 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。（
• 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
• 各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选
• 恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。（）