2019年反洗钱案例分析 - 题库学习平台

晏大彬案件对于我们反洗钱工作的启示？

发布时间: 2024-01-19 11:26 浏览量: 2
目前此类犯罪中常用的洗钱手法，主要有以下哪几种类型？

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谈某案件对于我们反洗钱工作的启示？（）

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谈某等人洗钱的主要手段

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此类犯罪包括以下哪些洗钱过程？（）

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作为银行从业人员，如何预防此类洗钱风险？（）

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此类洗钱犯罪有何特点？（）

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以下哪些罪名属于此案所属犯罪？（）

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针对本案中可疑交易客户，某银行应采取分析的要点有（）。

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根据“了解你的客户”原则，该银行在客户开立账户时至少应登记以下（）信息。

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以下关于反洗钱培训与宣传，说法中正确的是（）。

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以下属于本案可疑交易类型的识别点为（）。

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针对此类洗钱犯罪防治对策（）

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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，属于本案的可疑特点的是（）

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对于此类洗钱活动，可采取怎样的措施？

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此类洗钱从账户上看有什么特点？（）

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从交易金额上看，该类案件呈现怎样的特点？

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根据2006年通过的《刑法修正案》，洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）行为。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）行为。

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