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谈某等人洗钱的主要手段

分类: 2019年反洗钱案例分析 发布时间: 2024-01-19 11:26 浏览量: 2

谈某等人洗钱的主要手段

A.利用未公开信息交易

B.借用他人账户，频繁跨行转账，大量提取现金

C.有意识逃避反洗钱监测和现金管理

D.运用两地平衡原理转移资金出境

正确答案是BCD

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