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开户时识别为消极非金融机构的，应同时填写《潍坊银行对公客户尽职调查信息采集表》中“控制人税收居民身份声明文件”部分，单位控制人必

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 0
开立对公账户时，需通过查阅公开信息、上网核查、上门核实、询问或者要求客户提供证明材料等方式深入了解___，掌握控制权或获取收益的

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 0
税收居民身份识别应由客户本人签署声明文件，代理人出具经客户本人填写的___后，可以代理签署。无民事行为能力人或限制民事行为能力人

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 0
非自然人客户身份识别的“身份基本信息”包括客户的___、___、___、税务登记证号码、___、税收居民企业及___、实际控制人

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 1
自然人客户身份识别的“身份基本信息”包括客户的___、___、___、国籍、职业、___、___或联系地址、___或联系电话，身

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 0
使用身份证鉴别仪打印的带有身份证反正面信息的文件可作为___使用。

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 0
客户为山东省常住人口的还可以通过___的“山东公安身份联网核查”进行有效识别客户身份。

发布时间: 2023-11-17 16:59 浏览量: 1
联网核查发现照片、姓名等信息要素不相符或者护照等无法通过联网核查系统核查的，要求客户提供___进行核实。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
居民身份证可通过___或联网核查公民身份信息系统进行联网核查；户口簿等带有身份证号码的证件，要使用___进行联网核查。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 0
___，___，___等可通过身份证鉴别仪鉴别真伪。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 0
客户提供的证明文件与其他开户资料信息存在明显矛盾的，应当要求客户提供有效声明（证明）文件进行解释，不提供有效声明（证明）文件进行

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
客户身份识别，是指按照“___”原则，在勤勉尽责的基础上通过落实账户实名制、客户身份资料及交易保存等合理手段了解客户交易情况等信

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
人民法院、人民检察院有权扣划单位和个人存款。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
在个人有效证件核实中，军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 0
个人撤销Ⅰ类户的，应当先撤销绑定的Ⅱ类户、Ⅲ类户。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的可以拒绝开户。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 0
个人客户在我行已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 0
单位银行结算账户的存款人只能开立一个基本存款账户。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
他人不得代理开立个人银行结算账户。

发布时间: 2023-11-17 16:58 浏览量: 1
单位开户由法定代表人或负责人直接办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具法定代表人或负责人的身份证件

发布时间: 2023-11-17 16:57 浏览量: 0

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