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3. 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
2. 我国大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中？（）

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1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

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41. 查询查复是正确办理大额支付系统业务的重要工作，是确保支付系统安全、高效运行的有力保障，处理查询查复要求（）《大额支付

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40. 小周是限制行为能力的人，因和小李之间的债务关系，签发给小李一张支票，小李收到支票后背书转让给小孙，小孙又背书转让给小刘，

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39. 票据的（）适用付款地法律。

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38. 银行有下述（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。

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37. 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容（）。

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36. 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）

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35. 中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（

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34. 评级包括（）几个阶段。

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33. 法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：（）

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32. 程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

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31. 大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

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30. 对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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29. 以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

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28. 身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）

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27. 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（）

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26. 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

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25. M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

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