37. 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容( )。

分类: 运营题库(多选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

37. 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容( )。

A.公 安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。

正确答案是ABCDE