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2019年反洗钱案例
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下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。
分类: 2019年反洗钱案例
发布时间: 2024-01-19 16:42
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下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。
A.银行业金融机构报告可疑交易基本情况表
B.银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细
C.可疑交易情况报告
D.交易记录分析及洗钱风险评级表
正确答案是D
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