义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,___,并应采取与其风险状况相称的管理措施

分类: 新增反洗钱反恐怖融资题目(2019.4.3) 发布时间: 2024-01-21 20:05 浏览量: 1

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,___,并应采取与其风险状况相称的管理措施

A.根据交易金额大小,可适当简化客户身份识别措施

B.应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动

C.无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施

D.应及时降低其风险评级

正确答案是C