新增反洗钱反恐怖融资题目（2019.4.3）

• 金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应
  发布时间: 2024-01-21 20:05 浏览量: 2
• 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银
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• 申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人在反洗钱和反恐怖融资方面应当具备的条件的是：___，___。
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• 银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助___、___、___义务，配合公安机关、司法机关等
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• 银行业金融机构应当建立反恐怖融资管理机制，按照国家反恐怖主义工作领导机构发布的___、___、___，依法对相关资产采取冻结措施
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• 从业人员应当拒绝洗钱，及时报告___和___，履行反洗钱义务。
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• 对单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当___，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
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• 对单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当___，确保信息的准确性
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• 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施
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• 银行业金融机构股东应当确保___，不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。
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• 银行业金融机构应当任命或者授权___牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。银行业金融机构应当确保其能够充分获取
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• 银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的___责任。
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• 银行业金融机构应当___反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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• 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，___反洗钱和反恐怖融资培训。
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• 银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担___责任。
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