从业人员应当拒绝洗钱,及时报告___和___,履行反洗钱义务。

分类: 新增反洗钱反恐怖融资题目(2019.4.3) 发布时间: 2024-01-21 20:05 浏览量: 1

从业人员应当拒绝洗钱,及时报告___和___,履行反洗钱义务。

A.大额交易

B.可疑交易

C.各类业务交易

D.可疑客户

正确答案是AB