2006年,( )颁布实施,对客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等做了系统规定。

分类: 安庆农行法律 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

2006年,( )颁布实施,对客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等做了系统规定。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》

正确答案是A