关于反洗钱的重要监管规定主要包括( )

分类: 安庆农行法律 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

关于反洗钱的重要监管规定主要包括( )

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》

正确答案是ABCD