84. 依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,控制措施有效性评估指标主要包括哪些内容( )。

分类: 运营题库(多选) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

84. 依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,控制措施有效性评估指标主要包括哪些内容( )。

A.风险管理策略和架构

B.风险识别机制

C.风险控制措施

D.反洗钱工作机制

正确答案是ABCD