个人客户对在我行已开立多个Ⅰ类账户及存在多人使用同一联系电话号码的情况，对于无法证明其合理性的，应暂停相关账户非柜面业务及其渠

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•  如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额，应按协议约定金额进行查证。
•  大额付款查证业务如因客户原因无法取得联系的，应拒绝办理支付业务。
•  应进行查证的大额付款业务，在款项支付后营业机构查证人员应采取有效方式及时与客户约定的查证联系人进行核实确认。
•  银行业金融机构应当按照银行业监督管理机构的规定，向公众披露全面风险管理情况。
•  银行业金融机构应当制定清晰的风险管理政策，至少每半年评估一次其有效性。