对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。

分类: 2019柜面经理多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.对于禁止类客户,不得提供金融服务。

正确答案是ABCD