2019等级考试多选题 - 题库学习平台

执行支付结算规则,,坚持“”支付结算三原则,,

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是

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支行及以下分支机构

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支付清算欺诈风险事件分为

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支付清算领域欺诈行为按主体身份不同分为

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支付清算领域欺诈风险具体形式。

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的,,,,可将账户调出“新开户不动户（6个月）（1-未核实）”

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增值税普通发票的发票号码总体长度

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在正式推广使用动态令牌前,,我行客户所持有的鉴权工具有

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在营运业务管理和操作过程中,,各级交行员工均可对进行举报

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在业务办理过程中,,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的,,应及时向本行反洗钱主管部门报告,,并做好对业务产品的洗钱风

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在新型客户服务模式下,,营运业务处理由转变为,,除少量和需在高柜柜台人工处理外,,主要客户类业务在网点厅堂完成

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在为客户办理业务时应严格审查客户是否与公安部或联合国安理会决议等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。如发现或有合理理由怀疑客

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在太平洋卡业务办理过程中应遵循“”、“”和“”的展业三原则。

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在受理借记卡开卡业务过程中，若发现存在群体性异常开户情况的，应按双线报告的原则，及时上报。

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在客户身份识别、尽职调查和交易核查过程中,,发现客户涉嫌洗钱或协助他人洗钱、恐怖融资、逃税等违法违规活动的,,分行应及时等后续控

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在开户环节对于存疑客户必要时可要求前台营销部门采取以及查询企业信用信息等多种方式和手段，核实客户情况

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在柜面开展相关业务时，

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在对公账户开户流程的真实性审核画面中，增加蕴通“企业结算+”套餐的选项，如客户经理选择“是”，在开户流程中不产生开户费收取的待办

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在代收付业务办理过程中,,各营业机构应遵循的展业原则主要是

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