内控风控多选题 - 题库学习平台

根据集团公司全面风险管理有关规定，以下财务影响评级符合风险影响程度的标准的是( )。

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
根据集团公司全面风险管理有关规定，风险事件的影响程度分为极低、低、中、高和极高五个程度，以下风险事件风险影响程度为极高的有（

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根据集团公司全面风险管理规定，按照《风险评估说明》进行风险评估，以下风险发生的可能性为“极高”的是（）。

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根据集团公司全面风险管理有关规定，集团公司全面风险管理建立健全了网格化的组织体系，横向上分类管理:（）等各专业管理部门，按照“谁

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根据集团公司全面风险管理有关规定，以下( )层级属于纵向风险管理分层的第一层级。

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根据集团公司全面风险管理有关规定，全面风险管理实施分层管理，董事会是公司全面风险管理工作的最高决策机构，对公司全面风险管理工作的

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根据集团公司全面风险管理有关规定，全面风险管理遵循的原则为（）。

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根据内控系统操作手册，手册发布管理，系统自动对业务层面控制中控制点的( )进行验证。

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根据内控系统操作手册，手册编辑功能模块下的主要信息维护包括( )等方面。

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根据内控系统操作手册，测试人员批量替换功能，替换的是控制点测试配置中的( )。

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根据内控系统操作手册，在内控管理信息系统中，机构人员管理模块下包含以下( )功能。

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根据内控系统操作手册，“跟踪整改-整改项目管理”功能模块下，可根据检查发现问题生成( )整改项目。

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根据内控系统操作手册，IT控制点的检查规则包括哪几种类型。

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根据内控系统操作手册，信息分析的季度检查监控统计表中，测试情况统计表包含按( )汇总。

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根据内控系统操作手册，专项检查中，某控制点检查结果为( )时，则需要填写问题描述、信息分析等内容。

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根据内控系统操作手册，季度测试需要下发某一控制点的检查，该控制点应当( )

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根据内控系统操作手册，某控制点的季度测试结果为有效执行，则一定( )

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根据内控系统操作手册，控制点测试配置，可通过( )方式配置测试人和复核人。

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根据内控系统操作手册，业务层面控制中，业务矩阵的( )列标题对应的内容，与主要信息维护功能模块中对应信息进行关联。

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根据内控系统操作手册，在人员管理中添加人员，需要至少维护( )信息。

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