本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。

分类: 2019年反洗钱案例分析 发布时间: 2024-01-19 11:26 浏览量: 1

本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。

A.诈骗洗钱

B.集资洗钱

C.传销洗钱

D.信用卡套现洗钱

正确答案是B