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24. 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

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23. 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）

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22. 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：( )

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21. 客户身份识别措施一般应包括：（）

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20. 关于尽职责任，以下说法正确的是: （）

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19. 金融机构应当保存的交易记录包括：（）

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18. 不能作为实名证件使用的有：( )

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17. 金融机构反洗钱工作的原则包括：( )

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16. 综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

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15. 反洗钱的主体可以分为（）。

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14. 一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

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13. 反洗钱的重要意义是（）。

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12. 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条

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11. 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

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10. 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

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9. 关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：（）

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8. 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（）

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7. 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

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6. 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?( )

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5. 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依

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